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茂名揭开“阳光投资”黑幕:“1040阳光工程”特大传销案侦破始末

时间:2017-09-09 14:42  来源:未知  作者:admin

  南方网讯(全记者/顾大炜 通讯员/覃超 李仁娟)好朋友突然发大财,邀请自己去旅游?家住在茂名高州的黄某婵,今年43岁,有3个子女还在读书,一边照顾家庭,一边做些散工,虽然家庭生活比较困难,但还算平静安逸。自从偶然在街上碰到多年不见的好朋友后,心里一直很困惑,和自己家庭条件相当的好朋友,说是在外省做生意,突然变得很有钱,穿着打扮十分时尚,出手大方,还盛情邀请自己去旅游作客……

  接受朋友邀请的黄某婵到达北海后,受到黎某秀热情接待,还认识了不少新朋友,在高档场所一条龙服务,一看就知道是有身份地位的“土豪”,从未出过远门的黄某婵十分兴奋。每当茶余饭后,北海的朋友们都在聊投资“1040阳光工程”的成功经历,得知投资过程比较简单,黄某婵听了十分感兴趣,而且好朋友黎某秀也是投资后才赚了大钱,于是动起了加入投资的念头。由于黄某婵没有起步资金,黎某秀便借款69800元给她投资“1040阳光工程”,并全力帮助其发展下线,一起赚大钱。

  “1040北部湾阳光投资工程”本质就是有人打着纯“资本运作”的,虚构中央操盘,在北部湾布局,暗中实施“国家秘密政策”,为北部湾吸聚资金,带动北部湾的经济发展之事实,尔后采取拉人头方式,在各地组织和了大批亲朋好友及不明线北部湾阳光投资工程”传销组织。

  该传销组织分为五级三阶制,即初级业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。按照投资的份额和下线的人数、级别分为三个晋升阶段,即晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别。参加该传销组织的人员须交纳人民币69800元的投资款后才能组织会员,在交纳69800元投资款一个月后,传销组织返还其本人19800元,再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润,如有余额以管理费名义提缴上层老总瓜分。成为会员后需要依靠发展下线获取收益,直接发展一个下线元,该下线再发展一个下线对于“投资人”来说属于间接发展,只能获得返利1800余元;对于“投资人”来说,只要下线人,“投资人”的级别就能升到“经理”,“投资人”就无法再获得下线发展的返利;等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了,“投资人”也不能再获得其下线发展的返利;但当“投资人”的下线人后,“投资人”的级别就达到“老总”,“投资人”的下线中只要多发展一个人,就可以获得返利9800元。下线要想获得成本和利润,就只能通过发展下线获取提成,发展人数越多拿的提成越多,层级达到最高的级别(A4),最终折去各项所谓的费用后会得到1040万,就是所谓的“1040阳光工程”。

  为了实现“1040阳光工程”的发财梦,从农村妇女逆袭为项目老总,被彻底“”的黄某婵,在茂名组织和了其丈夫、大批亲朋好友及不明线阳光工程”项目,组织策划一波又一波的宣传造势,集体观摩豪车,组织参观“成功人士”豪宅,四处考察投资前景,在众人面前显示出一幅成功投资者的姿态。

  事后,黄某婵按照预先设计的一套严密程序,将传销美其名曰为“资本投资”。只要“成功”拉人进去,她就获得相应的收益,而且每天在北海住好、吃好、穿好、玩好,生活十分丰富,一干就是4年。

  2017年3月初,茂名警方先后接到省经侦局转来的“1040传销”案件线多名者举报该组织涉嫌传销犯罪,要求立案侦查并追究相关人员刑事责任。茂名警方高度重视,于3月15日成立专案组深入调查。

  由于“1040阳光工程”传销组织的犯罪嫌疑人关系复杂(下线多为亲戚朋友),层级分工明确,宣传资料不,消息不外泄,资金不走账,隔层不来往,已经形成一套严密的管理制度。

  由于举报的线索都是证言,没有任何书面资料,而且举报者与被举报的犯罪嫌疑人不是同一层级。当人员向机关报案后,马上就会有人向犯罪组织报信,举报人就会收到电话和淋红油等报复。

  为了消除证人的顾虑,办案针对不同情况,调整新工作思,采取秘密动员,单线联系,确人安全的情况下收集证人证言。

  针对犯罪嫌疑人非常狡猾,长期异地租房,流窜作案,化整为零,单独行动的作案特点,办案通过运用各种侦查手段,深入摸排,掌握活动规律,确定行踪轨迹。

  有些犯罪嫌疑人除了在农村老家,还在茂名市区、广西北海等地多个地方与人合租居所,在摸查犯罪嫌疑人其住所时,为了不目标,办案多次有针对性地乔装打扮成商人、维修人员、乡镇干部以及其他身份连续守候。

  5月9日凌晨,根据省厅经侦局打击传销“1040专案”的统一部署,茂名警方精心组织、周密部署,联合多个部门协同作战,对该团伙展开第一波收网行动。行动中,共出动警力64名,抓获犯罪嫌疑人15名,查获各种传销宣传资料、涉案物品一大批。

  6月中旬,省组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市机关开展集中收网行动,同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一行动,一举抓获犯罪嫌疑人400余名,刑事200余名,涉案资金8亿余元,彻底切断了“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的径。

  6月10日,黄某婵在高州被茂名警方抓获。截止7月14日,茂名警方抓获犯罪嫌疑人144人,刑拘33人,有3名犯罪嫌疑人投案自首。

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